關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知
大連華陽密封股份有限公司
關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知
大連華陽密封股份有限公司各位股東：
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經大連華陽密封股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽密封”）第二屆董事會第十七次會議審議通過，定于2018年10月15日（星期一）下午3:00召開公司2018年第四次臨時股東大會，具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：
經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開2018年第四次臨時股東大會，本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間： 2018年10月15日（星期一）下午3:00
5、會議召開方式：現場表決
6、會議的登記日：2018年10月12日（星期五）
7、出席對象：
（1）公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會本次,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
8、會議地點：遼寧省大連市甘井子區營旭路25 號華陽密封會議室。
二、會議審議事項
1、關于修改《公司章程》的議案
2、關于董事會提前換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案
2.1關于選舉何方女士為第三屆董事會董事的議案
2.2關于選舉陳虹先生為第三屆董事會董事的議案
2.3關于選舉奉明忠先生為第三屆董事會董事的議案
2.4關于選舉尹曉先生為第三屆董事會董事的議案
2.5關于選舉許月斌先生為第三屆董事會董事的議案
3、關于監事會提前換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案
3.1關于選舉夏瑜女士為公司第三屆監事會監事的議案
3.2關于選舉馬燕女士為公司第三屆監事會監事的議案
說明：
（1）上述議案中，議案1為特別決議事項，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
（2）議案2、3為累積投票議案，股東擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）經公司職代會推薦董池先生出任公司第三屆監事會職工代表監事。董池先生將與公司2018年第四次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。
（4）本次股東大會審議的議案由公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十七次會議審議通過后提交。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記、信函或傳真方式登記。
2、現場登記時間：2018年10月12日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。
3、現場登記地點：公司董事會辦公室。
4、登記方式：
（1）法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件（加蓋企業公章）、股東賬戶卡和持股憑證；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件（加蓋企業公章）、股東賬戶卡和持股憑證；
（3）異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式以登記時間內收到為準，公司不受理電話登記。
來信請寄：遼寧省大連市甘井子區營旭路25 號大連華陽密封股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣），郵編：116036。
（4）會議聯系方式
聯系人：王連濱
聯系電話：0411-66880000
傳真：0411-66880699
（5）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前十五分鐘到會場辦理登記手續。
（6）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通及食宿等費用自理。
5、臨時提案：臨時提案請于會議召開前十日提交。
大連華陽密封股份有限公司
董 事 會
2018年9月29日
附件一
一、華陽密封第三屆董事會董事候選人簡歷
1、何方女士，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。現任四川日機密封件股份有限公司董事、總經理，四川桑尼機械有限責任公司總經理。
2、陳虹先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。現任四川日機密封件股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監，四川尼克密封件制造有限公司總經理。
3、奉明忠先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級工程師。現任四川日機密封件股份有限公司董事、副總經理。
4、尹曉先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。曾任四川省機械設計研究院特種機電設備研究所所長、四川日機密封件股份有限公司特機事業部經理。現任四川日機密封件股份有限公司特種泵事業部經理、總經理助理。
5、許月斌先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。曾任大連三洋壓縮機有限公司電機課課長、章丘海爾電機有限公司壓縮機事業部工程部部長、事業部部長、大連華陽密封股份有限公司制造部部長、總經理助理、運營總監。現任大連華陽密封股份有限公司制造部經理。
二、華陽密封第三屆監事會監事候選人簡歷
1、夏瑜女士，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任四川省機械設計研究院傳動研究所所長、本公司傳動事業部經理。現任四川日機密封件股份有限公司總經理助理、工會主席和黨總支書記。
2、馬燕女士，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師。曾任立信會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理、四川日機密封件股份有限公司監審部經理,現任四川日機密封件股份有限公司財務部經理。
三、華陽密封第三屆監事會職工監事簡歷
1、董池先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任大連華陽密封股份有限公司技術部經理，采購部經理，市場部經理。現任本公司生產部經理。
附件二
大連華陽密封股份有限公司
2018年第四次臨時股東大會參會股東登記表
| 姓名或名稱： |
身份證號碼或 營業執照號碼： |
| 股東賬戶： | 持股數量（股）： |
| 聯系電話： | 電子郵箱： |
| 聯系地址： | 郵編： |
| 是否本人參加： | 備注： |
附件三
大連華陽密封股份有限公司
2018年第四次臨時股東大會授權委托書
四川日機密封件股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人/本公司,出席大連華陽密封股份有限公司2018年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人名稱： 持股數量：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人姓名（蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下：
備注：1、單位委托須加蓋單位公章；2、本授權委托的有效期自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名：
法人單位公章：
委托日期： 年 月 日